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Nuova normativa antiriciclaggio

28/12/2007 In vista dell'entrata in vigore il 29.12.2007 del D. Lgs. 21.11.2007 n.231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", si allega il testo delle prime osservazioni alla nuova normativa predisposte dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense.

N. 40-C-2007_CIRCOLARE ANTIRICICLAGGIO.pdf
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